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非法放贷 暴力讨债 陕西首例“套路贷”涉黑案件
日期:2019-02-27

涉案犯罪嫌疑职员被带入法庭 记者李安定 摄

韩某某,1991年出生,籍贯江苏。其余7名涉案人员,辨别来自江苏、甘肃、四川等地,除一人外,年事均在30岁以下。

2月25日,新城区法院依法公开休庭审理被告人韩某某等8人非法高利放贷,暴力讨债涉黑案件。该案系扫黑除恶专项斗争发展以来陕西省公安厅挂牌督办的1号案件,也是全省首例“套路贷”涉黑案件。该案分别由新城区法院院长担当审判长,新城区检察院检察长担负公诉人,并组成由公民陪审员加入的7人合议庭审理。人大代表、政协委员及社会各界100余人受邀旁听了庭审。

非法放贷 获利113万余元

在非法放贷过程中,韩某某等人采取签署虚假借款合同、收取高额成本、制造虚伪银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等“套路贷”手段,非法获取部分借款人的高额本钱。截至2018年1月,该组织非法放贷306万余元,非法获利113万余元。

起诉书显示,2013年,韩某某来到西安,经表哥管某某介绍,进入一家公司从事小额贷款业务,后晋升局部经理,被告人胡某、叶某、李某某均为韩某某共事。2016年,韩某某表弟孙某来到西安,也从事小额贷款工作。2016年7月,韩某某离职后又参加其余公司连续从事小额贷款业务,后韩某某、孙某等人利用在信贷公司的工作教训跟与信贷中介人建立的关系网,合伙从事小额放贷业务。2016年10月,韩某某等人经过预谋,租用碑林区中贸广场15号楼4单元2701写字间作为办公场所,在未办理任何证照的情况下,设破“金雨空放”(“金雨”含意为金钱如雨,“空放”含意为无抵押贷款)小额放贷公司,从事非法放贷业务,并逐步发展为存在黑社会性质的组织。韩某某为公司负责人,曹某、孙某、叶某、胡某等4人为合伙人。


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